체인파트너스(대표 표철민)는 암호화폐 거래 신원확인(KYC)을 강화하기 위해 다우존스 리스크 앤 컴플라이언스를 도입했다고 20일 밝혔다.
다우존스 리스크 앤 컴플라이언스는 국내 시중은행 96%가 사용하는 솔루션으로 국제연합(UN), 유럽연합(EU), 미 재무부 해외재산통제국(OFAC) 등 국제 기구와 각국 정부 등으로부터 1600개 이상 국제 제재 명단을 수집, 관리하고 있다.
세계 200여개국에서 8시간마다 명단이 업데이트돼 제재 명단에 오른 개인이나 법인은 앞으로 체인파트너스 모든 암호자산 거래 서비스에 가입과 이용이 거절된다.
체인파트너스는 자사가 운영하는 암호자산 거래소인 데이빗과 고액자산가 대상 비트코인 전화주문 서비스 코인케어, 법인고객 대상 비트코인 장외거래 서비스 CP OTC에 다우존스 솔루션을 순차 적용한다.
표철민 체인파트너스 대표는 “국제자금세탁방지기구(FATF) 권고에 따른 특정금융정보법 개정을 앞두고 개인과 법인에 대해 금융권 수준 엄격한 자금세탁방지와 테러자금조달방지 정책을 도입했다”면서 “앞으로도 암호자산을 적법하고 안전하게 취급하는 회사가 되기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
길재식 금융산업 전문기자 osolgil@etnews.com
