금융정보분석원(원장 이형주)은 15일 오만 무스카트에서 오만 금융정보분석기구(NCFI: National Center of Financial Information)와 자금세탁방지 등 관련 금융거래 정보교환 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다.
양국은 FIU 간 정보공유를 통해 자금세탁 및 테러자금조달 의심거래 분석을 강화하고, 국제 조직범죄, 탈세, 마약 거래 등을 엄단하기로 했다. 정보교환 외에 양측 FIU간 의심거래 분석기법 공유, 직원 역량개발 협력 등 기술 협력도 확대한다.
한국과 오만은 1974년 3월 첫 수교를 개시한 이래, 에너지·건설·자동차 부품 등 분야에서 꾸준한 교역 관계를 유지해 오고 있다.
이형주 금융정보분석원장은 압둘 라만 아무르 알 키유미 오만 금융정보분석원장과 만나 최근 동남아 일대에서 발생한 초국경 조직범죄 심각성에 대해 언급하면서, 이들 범죄조직이 자금 추적을 회피하기 위해 다양한 수단을 사용하고 있음에 우려를 표명했다.
특히, 가상자산을 활용해 범죄자금을 신속하게 유통·은닉하고 있어 개별 국가 대응만으로는 불법 자금의 흐름을 막을 수 없는 바, 이러한 범죄 대응을 위해서는 국가간 공조가 필수적임을 강조했다.
김시소 기자 siso@etnews.com
