금융당국이 가상자산시장 시세조종 혐의자들을 수사기관에 통보했다. 특정 가상자산을 미리 사들인 뒤 고가매수 주문으로 가격을 끌어올리거나, 다수 계정의 API 키를 빌려 통정매매에 활용한 사례가 적발됐다.
금융위원회는 제8차 정례회의에서 가상자산시장 시세조종 사건 2건의 혐의자에 대해 수사기관 통보 조치를 의결했다고 29일 밝혔다.
적발 사례에서는 혐의자가 특정 가상자산을 대량 선매수한 뒤 고가매수 등 시세조종성 주문을 단기간에 집중 제출해 가격을 끌어올린 것으로 나타났다. 이후 보유 물량을 매도하는 과정에서 허수매수 주문으로 시세 하락을 방어하며 차익을 실현한 것으로 조사됐다. 당국은 해당 혐의자가 수천만원의 부당이득을 얻은 것으로 보고 있다.
이 과정에서 해당 가상자산의 일평균 거래량과 시세 변동성은 이전보다 크게 확대됐다. 시세 흐름과 혐의자의 보유 잔고가 유사하게 움직이는 등 높은 시장지배력이 행사된 정황도 확인됐다.
또 다른 사례는 API 키를 악용한 시세조종 사례다. 혐의자는 가상자산거래소 다수 계정의 API 키를 일정 대가를 주고 빌린 뒤, 이들 계정 사이에서 통정매매와 순차적 고가매수 주문을 반복한 것으로 나타났다. 여러 계정을 동원해 매매가 활발한 것처럼 꾸미고 가격 상승을 유도한 뒤, 일반 투자자의 매수세가 유입되자 보유 물량 대부분을 매도해 차익을 실현한 구조다.
API 키는 거래소 계정 접근과 가상자산 매매, 입출금 등 거래 실행에 쓰이는 수단이다. 금융당국은 이용자 본인만 사용해야 하며 타인에게 제공하거나 대여해서는 안 된다고 강조했다. API 키가 불공정거래나 자금세탁 등에 악용될 경우 명의자도 공범으로 처벌받는 등 민·형사상 책임을 질 수 있다.
금융감독원은 주요 가상자산거래소에 API 키 대여 시 서비스 제한 등 조치가 이뤄질 수 있음을 명확히 안내하도록 개선 조치했다. 또 API 키 발급 때 이용자가 사용할 IP 등록을 의무화하고, 등록된 IP에서만 API 서비스 접근을 허용하도록 주문 정보 수집·관리 체계를 강화할 예정이다.
거래소 자체 이상거래탐지시스템(FDS)도 강화된다. 금감원은 API 키 부당 대여 가능성이 높은 고위험 계정을 선별할 수 있도록 거래소 FDS 로직을 정교화하는 방안을 추진한다.
금융위와 금감원은 “가상자산시장 불공정거래를 상시 모니터링하고 있으며 의심거래 발견 즉시 조사에 착수해 조치하고 있다”며 “합리적 이유 없이 가격과 거래량이 급등하는 가상자산에 대한 추종매수를 자제할 필요가 있다”고 밝혔다.
송혜영 기자 hybrid@etnews.com
